“九州通”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告

九州通医药集团股份有限公司于2010年12月3日召开一届九次董事会及一届六次监事会，九州通会议审议通过如下决议：一、公布告根据股东大会授权，董监东同意修正后的事会时股《公司章程》。二、决议暨召同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的开临自筹资金275339331.86元。 三、九州通同意公司以不超过18

九州通医药集团股份有限公司于2010年12月3日召开一届九次董事会及一届六次监事会，公布告会议审议通过如下决议：

一、董监东根据股东大会授权，事会时股同意修正后的决议暨召《公司章程》。

二、开临同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的九州通自筹资金275339331.86元。 三、公布告同意公司以不超过18000万元暂时闲置的董监东募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月。

四、同意公司本次募集资金超募部分共计993373257.83元，全部用于补充流动资金。

五、通过关于公司为其6家全资附属企业及控股子公司在有关银行授信合计43000万元提供信用担保的议案，担保期限均为一年。

截止2010年11月25日，公司对外提供担保总额为153720万元，全部为对公司下属全资子公司或控股子公司的担保，无逾期对外担保。

董事会决定于2010年12月22日14：00召开2010年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9：30-11：30、13：00-15：00，审议以上第五项议案。

本次网络投票的股东投票代码为“738998”，投票简称为“九州投票”。